【儀表網(wǎng) 人事變動】5月12日，偉隆股份(SZ 002871)發(fā)布公告，董事會于近日收到公司董事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書遲娜娜女士的辭職報告。遲娜娜女士因工作分工調(diào)整申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。遲娜娜女士辭去董事會秘書職務(wù)后，繼續(xù)擔(dān)任公司董事、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。
 

　　截止本公告日，遲娜娜女士直接持有公司股份13萬股，占公司現(xiàn)有股份總額的比例為 0.0592%，間接持有公司股份比例為 0.29%。離任后，其所持有的公司股份將按照《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進(jìn)行管理。
 

　　為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，依照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審查同意，公司于2023年5月11日召開了第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》，同意聘任李鵬飛先生(簡歷附后)任公司第四屆董事會的董事會秘書，任期至公司第四屆董事會屆滿之日。
 

　　李鵬飛先生已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定中對董事會秘書任職資格的要求。不存在《公司法》和《公司章程》等所規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
 

　　李鵬飛先生，男，漢族，1990年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，商學(xué)學(xué)士-金融學(xué)，商學(xué)碩士-會計學(xué)。2013年7月至2018年6月歷任澳大利亞 Comscentre Pty Ltd 會計助理、總賬會計。2018年8月至2019年7月任青島乾元順納米科技包裝有限公司董事長助理。2019年8月至2021年1月任青島偉隆閥門股份有限公司涉外會計。2021年1月至今任本公司投資融資部副部長。
 

　　李鵬飛先生直接持有公司0.0220%股份，與本公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持股 5%以上股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。李鵬飛先生不屬于失信被執(zhí)行人。